Anti lavado de dinero

Sequoia Ventures Limited está obligada a cumplir con la legislación global e internacional contra el lavado de dinero y el terrorismo. Al solicitar una cuenta con MonedadelMundo.com, acepta los siguientes términos:

• No es consciente ni tiene motivos para sospechar que el dinero utilizado para depositar fondos en su cuenta con MonedadelMundo.com se ha derivado o se derivará de, o estará relacionado con, cualquier actividad criminal o de lavado de dinero.
• Usted acepta proporcionarnos toda la información y los documentos que solicitemos razonablemente para cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de lucha contra el lavado de dinero.
• No está permitido transferir fondos entre diferentes entidades.
• Los retiros deben realizarse a la misma cuenta bancaria desde la que se depositó el dinero (para evitar transferencias de dinero entre cuentas bancarias de diferentes entidades a través de MonedadelMundo.com) y en la misma moneda (para evitar cambios de moneda a través de MonedadelMundo.com).
• Si la cuenta original ya no está disponible, los fondos se pueden transferir a una cuenta diferente de la misma entidad (deberá obtener una copia de un cheque u otro instrumento que demuestre la propiedad de la nueva cuenta) en la misma moneda y a el mismo país desde el que se realizó el depósito original.
• Uno NO puede depositar desde una empresa de su propiedad en su cuenta comercial personal y viceversa.
• Uno no puede recibir depósitos de su hermano/madre/otro pariente en la cuenta bancaria; a menos que ese familiar se una a la cuenta comercial (firme el acuerdo comercial).
• Un cliente no puede transferir fondos entre cuentas comerciales que no estén bajo su propio nombre.